رابطة المصارف الخاصة:العراق أحرز “تقدما” كبيرا في مجال تهريب الأموال وتمويل الجماعات المسلحة!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مدير رابطة المصارف الخاصة علي طارق مصطاف ، اليوم الثلاثاء ، بأن العراق احرز تقدماً كبيراً بمجال غسيل الاموال وتمويل الجماعات المسلحة .وقال مدير رابطة المصارف الخاصة علي طارق مصطاف في تصريح صحفي له اليوم : إن “العراق احرز تقدماً كبيراً خلال العامين المنصرمين في مجال غسيل الأموال وتمويل الارهاب عن طريق اصدار قانون خاص رقم 39 لسنة 2015 ، وهذا القانون نظم بشكل كبير عملية نقل الاموال ومكافحة غسيل الاموال ، وكذلك عن طريق الاهتمام من قبل البنك المركزي العراقي اثر انشاء مكتب خاص منفصل عن البنك المركزي ادارياً ومالياً ويختص باستلام التبليغات الخاصة بعمليات الاشتباه”.وأضاف أن نافذة بيع العملة من قبل البنك المركزي ورعايتها من قبل نوري المالكي وحيدر العبادي وعمار الحكيم  واخرون ، وتابع أن”رابطة المصارف شرعت بدورات مكثفة بما يخص مكافحة غسيل الاموال حيث تخرج أكثر من مائة متدرب منذ مطلع 2017 “.ولفت إلى أن “البنك المركزي العراقي أطلق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد تخصيص تريليون دينار عراقي للمصارف الخاصة”. مضيفاً “لم يكن تمويل هذه المشاريع على مستوى الطموح حيث كانت هناك الكثير من المعوقات داخل المصرف وخارجه وابرزها أن المؤسسات الحكومية ترفض تزويد المصارف الخاصة بكفالة لموظفيها”.