المصرف المتحد للاستثمار يغلق حسابات عدد من زبائنه

بغداد – شبكة أخبار العراق: كشف البنك المركزي العراقي اليوم الخميس عن إيقاف المصرف المتحد للاستثمار التعامل مع عدد من زبائنه وإغلاق حساباتهم، عازيا سبب ذلك لوجود شبهات في غسيل الأموال. وقال البنك في بيان صدر عنه إن “المصرف المتحد للاستثمار أوقف التعامل مع عدد من زبائنه وإغلاق حساباتهم لديه”، عازيا سبب ذلك “لوجود شبهات في غسيل الأموال”. وأضاف البنك أن “المصرف بلغ مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال لدى البنك المركزي العراقي بهذا القرار”. وغسيل الأموال هي عملية إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لها ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع. ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والرقيق والدعارة والأسلحة والسطو والسرقة. ويؤكد مراقبون اقتصاديون تنامي ظاهرة غسيل الأموال في العراق التي شجعتها ظروف سياسية وأمنية واجتماعية شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. يذكر أن عدد المصارف الأهلية في العراق وصل إلى أكثر من 30 مصرفاً، إلا أنها لم تلعب دوراً محورياً في العملية التنمية الاقتصادية في العراق بسبب قلة رؤوس أموالها، كما إن اغلب الدوائر الحكومية لا تتعامل مع المصارف الأهلية بسبب عدم وجود الثقة بالقطاع الخاص بشكل عام والمصارف الأهلية بشكل خاص.