النزاهة:التحقيق مع الجاف بتهمة الفساد

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة العراقية اليوم عن التحقيق مع مدير المصرف العراقي للتجارة (TBI) حمدية الجاف وفق المادة 16 من قانون غسيل الاموال. واشارت وثيقة لهيئة النزاهة/ دائرة التحقيقات بتاريخ (3-11-2015) انه “بناءا على قرار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بغداد تم ارسال الاوراق التحقيقية المرقمة (3123 ق1/2015) الخاصة بالمصرف العراقي للتجارة ومديره المفوض (حمدية محمود الجاف) وفق المادة (16) من قانون غسيل الاموال المرقم (93) لسنة 2004”.واضافت الوثيقة ان “ارسال الاوراق جاء لغرض احالتها الى محكمة تحقيق الرصافة الثانية/ مكتب مكافحة غسيل الاموال لاكمال التحقيقات وحسب الاختصاص النوعي “. وكان نواب عراقيون طالبوا في 25 شباط الماضي بمنع حمدية الجاف من السفر “لوجود سرقة بأكثر من ملياري دولار تم تحويلها الى اقليم كردستان. واشاروا الى انه “من خلال رصدنا ومتابعتنا تبين لنا وجود سرقة في المصرف العراقي التجاري  TPI حيث قامت المديرة العامة للمصرف حمدية الجاف باقراض البنك المركزي في حكومة كردستان والذي هو أصلا غير تابع مصرفياً للحكومة المركزية قبل عدة شهور مبلغا قدره 2.5 مليار دولار”.